Un tribunal de Panamá confirmó la condena a 108 meses de prisión (9 años) para Germán Cardona Soler, conocido como ‘el Madoff español’, por el delito de blanqueo de capitales además de una multa por valor de 2.000 dólares una vez cumpla con la pena principal, según comunicó este viernes el Ministerio Público (Fiscalía) del país centroamericano.
Según la información de la Fiscalía panameña, Cardona Soler “realizó movimientos de cuentas en el año 2009, donde se observa conducta de estratificación de fondos, para ocultar el verdadero origen de los fondos, dónde los depósitos en las cuentas en Panamá”.
Los fondos “se realizaban prácticamente en efectivo, a la misma hora y con diferencia de minutos, en diferentes personas naturales, la mayoría de los depósitos eran por montos inferiores a los B/.10.000 (10.000 dólares) para tener que evitar llenar formularios de declaración requeridos por los bancos”.
El comunicado de la Fiscalía panameña detalla que la confirmación de la condena se da después de “la apelación de su abogada que se revocara la sentencia y se diera una absolución al sentenciado, a lo que se opuso la Procuraduría General de la Nación (Fiscalía) destacando que se presentó un caudal probatorio extenso y ampliamente valorado en la sentencia para determinar la responsabilidad del encartado, de ocultar el origen ilícito, lo que se sitúa en el delito de Blanqueo de Capitales, por lo cual se pidió confirmar la sentencia de primera instancia”.
Cardona Soler fue condenado en 2017 por la Audiencia Nacional de España a 13 años y medio de cárcel por asociación ilícita, estafa agravada, falsificación en documento mercantil y blanqueo de capitales, y le impuso una multa de 300 millones de euros (325 millones de dólares aproximadamente).
Su pareja, Lina María Matilla, también fue condenada ese mismo año por blanqueo y asociación ilícita a tres años de prisión.
Cardona creó en 2007 una sociedad, Finanzas Forex, con la que desviaba el dinero de los inversores a su propio patrimonio personal e inmobiliario, defraudando así hasta 350 millones de euros (unos 380 millones de dólares aproximadamente) de 180.000 pequeños inversores en más de diez países, según la justicia española. Ha sido comparado con Bernie Madoff, el estadounidense que ganó millones como el asesor preferido de los ricos y famosos pero cometió el mayor fraude piramidal de la historia.
La trama de Cardona llegó a ofrecer rendimiento de un 20% en el plan de inversiones más conservador y de hasta el 40% en el más agresivo, con campañas de publicidad y reuniones en hoteles de lujo de todo el mundo donde los directivos de la sociedad “aparentaban solidez al grupo”.
Mediante esta “estafa piramidal”, a los inversores se les ofrecía la posibilidad de convertirse en “promotores” y captar así a nuevos clientes; una vez convertidos en promotores, recibían premios en forma de viajes, cruceros, coches de lujo o bonos para la adquisición de vivienda.
Esto ocurrió entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Cardona.
La organización captó fondos de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Marina de Colombia, que regularmente viajaban desde Bogotá a Panamá para hacer ingresos en cuentas de Cardona, generalmente de menos de 10.000 dólares, cantidad máxima que no es preciso declarar.
(Con información de EFE)
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