Más control sobre las cripto: las billeteras deberán informar operaciones sospechosas a la UIF para prevenir el lavado de dinero
La Bolsa de Valores de Lima, ahora bajo la dirección de 'nuam exchange', anuncia el listado de tres nuevos ETFs vinculados al mercado de Bitcoin, ofreciendo una alternativa innovadora para los inversores peruanos.En el marco de las regulaciones para la operación con criptomonedas que el Gobierno está armando para cumplir con el GAFI, la nueva normativa de lavado de dinero para el sector convirtió a las billeteras y los “exchange” en “sujetos obligados”. Por tal motivo, de la misma forma en la que lo hacen los bancos, las empresas cripto deberán emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en caso de detectar alguna operación que no está debidamente justificada o que no cuenta con documentación respaldatoria del origen de los fondos en alguna de las 10 millones de cuentas con activos virtuales abiertas en la Argentina.
Los reportes serán recibidos por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal a cargo del combate del lavado de dinero. Aún con confidenci..