El principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance, y sus ejecutivos, incluido su CEO y fundador Changpeng Zhao (conocido como CZ), fueron demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) por violaciones regulatorias, según una presentación judicial el lunes.
Binance había “ofrecido y ejecutado transacciones de derivados de materias primas en nombre de personas estadounidenses” al menos desde al menos julio de 2019 hasta la actualidad , violando las leyes estadounidenses, dijo la CFTC en su demanda.
El programa de cumplimiento de Binance fue “ineficaz” y la firma, bajo la dirección de Zhao, dijo a los empleados y clientes que eludieran los controles de cumplimiento, dijo la CFTC. También acusó al ex Jefe de compliance de Binance, Samuel Lim, de complicidad en las violaciones de Binance.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de Illinois el lunes, alegó que Binance conducía una operación de comercio de derivados, ofreciendo operaciones para criptomonedas incluyendo bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) y Binance USD (BUSD), a las que la demanda se refiere como materias primas. La demanda también alega que la empresa, bajo la dirección de CZ, ordenó a sus empleados que falsearan su ubicación mediante el uso de redes privadas virtuales.
“La dependencia de Binance de un laberinto de entidades corporativas para operar la plataforma Binance es deliberada; está diseñada para ocultar la propiedad, el control y la ubicación de la plataforma Binance” (CFTC)
“La dependencia de Binance de un laberinto de entidades corporativas para operar la plataforma Binance es deliberada; está diseñada para ocultar la propiedad, el control y la ubicación de la plataforma Binance”, decía la presentación, añadiendo que “Zhao no responde ante nadie más que ante sí mismo”.
Además, según la demanda, Binance ordenó a sus clientes estadounidenses que utilizaran diversos métodos para eludir las restricciones impuestas a los clientes establecidos en Estados Unidos.
“Binance ha dado instrucciones a sus clientes de EEUU para eludir estos controles mediante el uso de [redes virtuales de privacidad, VPN] para ocultar su verdadera ubicación”, según la demanda. “Las VPN tienen el efecto de enmascarar la verdadera dirección IP de un usuario de Internet. El uso de VPN por parte de los clientes para acceder y comerciar en la plataforma de Binance ha sido un secreto a voces, y Binance ha sido siempre consciente y ha fomentado el uso de VPN por parte de los clientes estadounidenses.”
Según la presentación la empresa indicaba a clientes importantes, como empresas de comercio, que establecieran empresas ficticias en lugares como Jersey, las Islas Vírgenes Británicas y los Países Bajos para evitar las restricciones y era plenamente consciente de la escala de su negocio en EEUU.
Binance no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.
“Durante años, Binance sabía que estaban violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el dinero fluyendo como para evitar el cumplimiento” (CFTC)
“Durante años, Binance sabía que estaban violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el dinero fluyendo como para evitar el cumplimiento. Esto debería ser una advertencia para cualquiera en el mundo de los activos digitales de que la CFTC no tolerará la evasión voluntaria de la ley de EE.UU.”, dijo el presidente de la CFTC Rostin Behnam en un comunicado.
Binance domina el sector mundial de los activos digitales. Su principal exchange, Binance.com, procesó operaciones por valor de unos USD 23 billones de dólares el año pasado, según el proveedor de datos CryptoCompare. Su volumen de operaciones alcanzará los USD 34 billones en 2021, dijo Zhao el año pasado.
El precio de Bitcoin cayó alrededor de USD 1.000 después de que se presentara la demanda, mientras que el token de intercambio de Binance, BNB, cayó alrededor de un 3%. Los valores relacionados con las criptomonedas también cayeron tras la publicación de la demanda.
El descargo de la empresa
“La denuncia presentada por la CFTC es inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años. Sin embargo, tenemos la intención de continuar colaborando con los reguladores, en los EE.UU. y en todo el mundo. El mejor camino a seguir es proteger a nuestros usuarios y colaborar con los reguladores para desarrollar un régimen regulatorio claro y reflexivo” señaló Binance en un comunicado.
La empresa aseguró haber realizado “importantes inversiones en los últimos dos años para garantizar que no tengamos usuarios estadounidenses activos en nuestra plataforma”. Su equipo dedicado al cumplimiento pasó de “aproximadamente 100 personas, a alrededor de 750 miembros, entre equipo principal y de apoyo.
“Hemos gastado USD 80 millones adicionales en socios externos, incluidos proveedores de KYC (conozca a su cliente), monitoreo de transacciones, vigilancia del mercado y herramientas de investigación que respaldan nuestros programas de cumplimiento”, concluyó el comunicado de Binance.
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